虚假凭证具体包括哪些情形?虚假交易行为如何排查和判定?

所有主要的电子商务平台都禁止虚假交易,这对消费者来说是极其不负责任的。为了避免误交易,我们来介绍一下如何检查和判断误交易。

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1.虚假凭证的具体情况是什么?

虚假凭证包括但不限于以下情况:

1.卖方提供的申诉凭证是伪造或涂改的,如由PS(photoshop)软件处理的货运单和购货凭证;

2.卖方提供的上诉证明由空壳快递公司(即不具备快递业务资格的公司,或具备上述资格但有证据证明其未从事快递业务的公司)出具,如快递公司出具的快递运单;

3.卖方提供的货物交付凭证实际上是空的包装凭证。空包是指卖方为了虚假地提高自身的销售和信用而编造商品发送信息的行为,即卖方自己或通过他人的协助制造虚假的交易指令,同时卖方为了掩饰虚假交易指令的“真实性”,自己或通过他人的协助编造商品发送的信息。

4.通过虚假交易进行上诉的其他虚假凭证。

二、如何检查和判断虚假交易行为?

1.【人工调查判断】卖方应本着诚实信用的原则经营网上商店。天猫国际在接到投诉、举报或获得可信的线索和证据后,将安排人员对卖方店铺涉嫌虚假交易的异常交易进行调查。如果发现卖方有异常交易,卖方必须给出合理的解释并提供相应的证据,否则将被判定为虚假交易。

2.[系统调查]由于天猫国际拥有大量的卖家和交易,仅靠人工调查无法有效遏制虚假交易的增长趋势。基于概率和大数据技术,淘宝开发了一个“虚假交易模型”系统,可以从交易账号、商品价格、交易行为、交易资金和配送物流等多个维度检查异常交易数据。

3.【系统判断】对于“虚假交易模型”系统检出的异常交易数据,系统将根据概率论和预设逻辑判断是否为虚假交易。对于系统判定为虚假交易的行为,天猫国际可以根据系统判定结论对卖方进行处罚,但卖方根据以下第6点的要求上诉成功的除外。

4.[判断信息披露]如果卖方交易被人工核对并判断为虚假交易,天猫国际可以根据涉及的商业秘密级别决定是否披露判断依据。但是,在对卖方构成虚假交易进行系统调查和判断的情况下,天猫国际只需告知卖方卖方构成虚假交易的结论,无需披露判断依据,因为“虚假交易模型”系统及其算法是淘宝的核心商业秘密。

5.【虚假交易的处理】天猫国际应按照本规则及其他相关规则的规定处理卖方的虚假交易。天猫国际将通知卖方处理结果,同时通知卖方虚假交易。

6.【卖方投诉】如果卖方认为天猫国际在判断虚假交易时犯了错误,卖方可以向天猫国际提出投诉。投诉成立条件:证明异常交易是基于真实消费场景,并合理解释异常交易的原因。

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